证券代码：000419     证券简称：通程控股     公告编号：2023-006

                长沙通程控股股份有限公司

【资料图】

              第七届监事会第十三次会议决议公告

  重要提示：本公司监事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

   一、监事会会议召开情况

   长沙通程控股股份有限公司第七届监事会第十三次会议通知于

月 6 日在公司总部七楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到

监事 5 人，实到监事 5 人，公司监事均全部亲自出席。本次会议由公

司监事会召集人章棉水先生主持。本次监事会会议的召集、召开程序

符合《公司法》、

       《公司章程》、

             《股票上市规则》等有关法律、法规和

规范化性文件的规定。

   二、监事会会议审议情况

见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

   公司 2022 年度报告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准

无保留审计报告真实反映了公司的经营成果和财务现状。

   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

                        （《公司 2022 年度监事

会工作报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

                            ）

   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

                        《公司 2022 年度财务决

算报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

                          ）

   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

   经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实

现归属于母公司净利润为 145,750,680.72 元，母公司提取法定公积

金 16,930,787.43 元，本期可供股东分配的利润为 128,819,893.29

元，加上上年度未分配利润 1,244,603,447.06 元，减去本期分配现

金 红 利 86,973,224.80 元 。 本期 末 累 计 可 供股 东 分 配 的 利 润 为

   公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止

每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)，共计 81,537,398.25 元。公司

   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司监事会对此发表了专项意见。（《公司监事会关于 2021 年度内

部控制自我评价报告的专项意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

 以上第 1、2、3、4 项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、备查文件

 长沙通程控股股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议

 特此公告。

                    长沙通程控股股份有限公司

                          监事会

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